Dy subjekte të akuzuar për mashtrim prej 130 milionë dollarësh me dokumente të rreme në SEC

U.S. Securities and Exchange Commission njofton se dy entitete janë ngarkuar për një skemë mashtrimi ku përdorën dokumente të rreme për të rritur besimin e investitorëve.

Fotografia nga Kayla Linero në Pexels

U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ka ngritur akuza ndaj dy kompanive të regjistruara në Colorado, BG Wealth Sharing Ltd dhe DSJ Exchange Pty Ltd, për një skemë mashtrimi që përfshinte përdorimin e dokumenteve të rreme për të rritur besimin e investitorëve dhe për të mbledhur mbi 130 milionë dollarë nga mijëra investitorë individualë.

Sipas padisë së SEC-së, nga tetori i vitit 2025 deri në qershor 2026, BG Wealth dhe DSJ Exchange kanë tërhequr investitorë nga më shumë se 40 shtete amerikane dhe territore të ndryshme duke u ofruar një program të quajtur “wealth-sharing” me premtime për kthime të jashtëzakonshme dhe pa rrezik, të bazuara në sinjale të gjeneruara nga inteligjenca artificiale për tregtimin e kriptomonedhave.

BG Wealth pretendonte se ishte fondi më i madh i mbrojtjes në botë, i regjistruar si këshilltar investimesh pranë SEC-së, dhe se bashkëpunonte me platformën e tregtimit të kriptove DSJ Exchange, e licencuar dhe e sigurt. SEC konfirmon se këto pretendime ishin të rreme dhe se kompanitë kishin paraqitur dokumente të falsifikuara Form ADV dhe Form D për të krijuar përshtypjen e legjitimitetit dhe për t’i bindur investitorët.

Laura D’Allaird, shefe e Njësisë së Teknologjive të Reja dhe Kibernetikës në Divizionin e Zbatimit të SEC-së, tha se skema ishte e mirëorganizuar dhe përdorte kanale të ndryshme komunikimi, përfshirë rrjetet sociale, mesazhet e koduara, konferencat javore live dhe një aplikacion mobil për të mbajtur investitorët të angazhuar. Ata gjithashtu përdornin certifikata false me vulën e SEC-së dhe bënin pagesa periodike për disa investitorë, duke përdorur një metodë të ngjashme me skemën Ponzi, ndërsa keqpërdornin shumicën e fondeve.

Padia, e depozituar në Gjykatën e Qarkut të Shteteve të Bashkuara për Distriktin Verior të Kalifornisë, akuzon BG Wealth dhe DSJ Exchange për shkelje të dispozitave kundër mashtrimit të Ligjit të Vlerave të Lëshuara të vitit 1933 dhe Ligjit të Shkëmbimit të Vlerave të Lëshuara të vitit 1934. BG Wealth akuzohet gjithashtu për shkelje të seksioneve 204(a) dhe 207 të Ligjit të Këshilltarëve të Investimeve të vitit 1940. Padia kërkon ndalime të përhershme, kthimin e fondeve me interes para gjykimit, gjoba civile dhe masa të tjera kundër të akuzuarve.

Zyra për Edukimin dhe Ndihmën e Investitorëve të SEC-së ka lëshuar paralajmërime për investitorët që mashtruesit po përdorin regjistrimet e rreme të këshilltarëve për të krijuar përshtypjen e legjitimitetit dhe për të tërhequr investitorë me pretendime të rreme për regjistrim në SEC. SEC inkurajon investitorët të verifikojnë informacionin në Investor.gov para se të bëjnë investime.

Dokumentet Form ADV të BG Wealth dhe Form D të DSJ Exchange janë hequr nga faqja zyrtare e SEC-së.

SEC falënderon për bashkëpunimin Komisionin e Vlerave të Lëshuara të Albertes, Departamentin e Tregtisë dhe Çështjeve të Konsumatorëve të Havait, Bordet e Vlerave të Lëshuara të Teksasit, Utah dhe Uashingtonit, si dhe autoritetet e tjera rregullatore.