SEC akuzon disa entitete për skema mashtrimi me vlerë mbi 15 milionë dollarë
Sipas U.S. Securities and Exchange Commission, disa entitete janë ngarkuar për skema mashtrimi që përdornin WhatsApp dhe platforma të tjera për të tërhequr investitorë, me dëme totale prej të paktën 15 milionë dollarë.
Fotografia: U.S. Securities and Exchange Commission
U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ka ngritur akuza ndaj disa entiteteve që dyshohet se operojnë nga jashtë Shteteve të Bashkuara, për mashtrim ndaj qindra investitorëve, përfshirë shumë amerikanë. Sipas SEC, këto entitete kanë përdorur skema mashtrimi të quajtura "investment confidence scams", ku përfituesit krijonin marrëdhënie online me klientë të pa dyshuar për të vjedhur paratë e tyre.
Në dy padi të ndara, të paraqitura në Gjykatën e Qarkut të SHBA-së për Distriktin Jugor të Nju Jorkut, SEC ka akuzuar Cryptoaiml Ltd. dhe Cryptoaiml Capital Foundation, si dhe TSAI Pro Ltd. dhe TSAI Capital Foundation për mashtrim. Sipas akuzave, këto entitete kanë keqpërdorur mbi 12.5 milionë dollarë dhe 2.8 milionë dollarë përkatësisht, duke përdorur platforma online dhe duke pretenduar në mënyrë të rreme se ishin në përputhje me rregullat e SEC-së.
David Woodcock, Drejtori i Divizionit të Zbatimit në SEC, tha se pavarësisht metodave të ndryshme të përdorura për të mashtruar investitorët, qëllimi ishte i njëjtë: të premtohej kthim i lartë investitorëve, të pretendonte se ishin entitete të rregulluara nga SEC dhe më pas të vidhnin paratë e tyre. Ai gjithashtu inkurajoi publikun që të raportojë këto skema përmes portalit online të SEC-së.
Më shumë për këtë temë
Aksione
Dy subjekte të akuzuar për mashtrim prej 130 milionë dollarësh me dokumente të rreme në SEC
Aksione
SEC padit operatorin e Boiler Room dhe tre entitete për mashtrim me 74 milionë dollarë në investime para-IPO
Aksione