SEC akuzon tre persona nga Toms River për mashtrim prej 47 milionë dollarësh ndaj komuniteteve ortodokse hebreje

Sipas U.S. Securities and Exchange Commission, tre individë nga Toms River janë përballur me akuza për një mashtrim financiar që synonte komunitetet ortodokse hebreje, me vlerë prej 47 milionë dollarë.

Fotografia: U.S. Securities and Exchange Commission

U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ka ngritur akuza ndaj tre banorëve të Toms River, New Jersey, për një mashtrim investimesh që ka përfshirë rreth 47 milionë dollarë nga më shumë se 87 investitorë, kryesisht anëtarë të komuniteteve ortodokse hebreje në New Jersey dhe New York.

Sipas padisë së depozituar në gjykatën federale të Distriktit të New Jersey, Leor Moshe, i cili është konsideruar si organizatori i skemës, ka bindur investitorët që të investojnë në kompaninë e tij, Capital Funding ASAP LLC, duke u premtuar kthime të larta fikse nga huazimet afatshkurtra për bizneset e vogla.

Në vend që të përdorte paratë për financimin e këtyre huave, Moshe dyshohet se ka keqpërdorur mbi 11 milionë dollarë për përdorim personal dhe ka përdorur më shumë se 850,000 dollarë për pagesa në stilin Ponzi ndaj investitorëve të mëparshëm.

Padia gjithashtu përmend se Moshe ka paguar dy bashkëbanorë të tij në Toms River, Jacob Goldman dhe Isaac Odes, të cilët nuk ishin të regjistruar si ndërmjetës apo të lidhur me ndërmjetës të regjistruar, për të rekrutuar investitorë. Goldman dhe Odes kanë siguruar më shumë se 23 milionë dollarë nga të paktën 25 investitorë, kanë negociuar kushtet e investimeve dhe kanë ndihmuar në mbledhjen e fondeve.

Si pasojë e kësaj skeme, investitorë nga shtetet Arizona, Connecticut, Florida, Illinois, New Jersey, New York dhe Ohio kanë humbur mbi 25 milionë dollarë.

Thomas P. Smith, Jr., Drejtor i Asociuar i Zyrës Rajonale të SEC në New York, ka deklaruar se: “Siç tregohet në padinë tonë, të pandehurit u kanë premtuar disa investitorëve kthime mbi tridhjetë për qind, një premtim që bie në kategorinë ‘nëse tingëllon shumë mirë për të qenë e vërtetë, ndoshta nuk është’. Në realitet, ky grup nga Jersey Shore ka shfrytëzuar marrëdhëniet e tyre brenda komuniteteve ortodokse hebreje për të mbledhur para për skemën e Moshe dhe për të pasuruar veten.”

Padia e SEC-së ngarkon Moshe-n me shkelje të dispozitave kundër mashtrimit të ligjeve federale të titujve, ndërsa Goldman dhe Odes akuzohen për shkelje të rregullave të regjistrimit të ndërmjetësve sipas Ligjit të Shkëmbimit të Titujve të vitit 1934. Padia kërkon masa të përhershme ndalimi, konfiskim të fitimeve të paligjshme me interes para gjykimit, dënime civile dhe një urdhër ndalimi të bazuar në sjellje kundër Moshe-së.

Në një veprim paralel, Zyra e Prokurorit të SHBA-së për Distriktin e New Jersey ka njoftuar sot akuza penale kundër Moshe-së për të njëjtat veprime.

SEC inkurajon investitorët të përdorin burime si Investor.gov për të verifikuar sfondin e personave që ofrojnë investime dhe ofron udhëzime për shmangien e mashtrimeve që synojnë grupe të caktuara në faqen e saj për Edukimin dhe Ndihmën e Investitorëve.

SEC falënderon Zyrën e Prokurorit të SHBA-së për Distriktin e New Jersey dhe FBI-në për ndihmën e dhënë në këtë çështje.