SEC padit themeluesin dhe dy kompani nga New Jersey për skemë Ponzi prej 16 milionë dollarësh

U.S. Securities and Exchange Commission njofton se ka ngritur akuza ndaj themeluesit dhe dy kompanive të tij në New Jersey për një skemë Ponzi me vlerë 16 milionë dollarë.

Fotografia: U.S. Securities and Exchange Commission

Komisioni i Sigurimeve dhe Shkëmbimeve të SHBA-së (SEC) ka ngritur akuza ndaj Ernest Ossei Boateng dhe dy kompanive të tij me bazë në New Jersey, Intercontinental Wealth Network LLC dhe I Wealth Network LP, për një skemë Ponzi me vlerë rreth 16 milionë dollarë. Sipas njoftimit të SEC, kjo skemë ka përfshirë më shumë se 200 investitorë të paeksperiencë dhe ka funksionuar nga janari i vitit 2020 deri në mars të vitit 2026.

Në padinë e depozituar në Gjykatën e Distriktit Lindor të New Yorkut, SEC thotë se Boateng, përmes kompanive të tij, ka ofruar dhe shitur interesa në një fond investimi, duke synuar kryesisht komunitetin e krishterë me prejardhje nga Ghana në New York dhe New Jersey. Ai ka premtuar kthime fikse dhe të garantuara, si dhe një strategji investimi me rrezik të ulët, por në fakt ka keqpërdorur mbi 5.8 milionë dollarë për shpenzime personale, përfshirë blerjen dhe rinovimin e shtëpisë së tij.

Gjithashtu, rreth 6.6 milionë dollarë janë përdorur për pagesa të tipit Ponzi ndaj investitorëve të mëparshëm, ndërsa investimet e bëra nuk kanë qenë në instrumente me rrezik të ulët, por në tregti ditore spekulative që kanë sjellë humbje mbi 750,000 dollarë.

Thomas P. Smith, Jr., Drejtor i Zyrës Rajonale të SEC-së në New York, ka deklaruar se investitorët e prekur përfshijnë pensionistë, shoferë taksish, ofrues shërbimesh shëndetësore në shtëpi, studentë, një vejushe me fëmijë të vegjël, si dhe dy kisha dhe një grup lutjesh. Ai ka theksuar se premtimet për investime të sigurta dhe të mbrojtura nga 'sigurimi financiar' ishin sinjale të qarta të mashtrimit.

Padia përfshin shkelje të ligjeve kundër mashtrimit sipas Securities Act të vitit 1933 dhe Securities Exchange Act të vitit 1934, si dhe shkelje të ligjit për këshilltarët e investimeve të vitit 1940. SEC kërkon masa të përhershme ndaluese, kthimin e fitimeve të paligjshme me interes para gjykimit, dhe gjoba civile ndaj të akuzuarve.

Ky rast është një paralajmërim për investitorët që të jenë të kujdesshëm ndaj premtimeve të kthimeve të garantuara dhe investimeve pa rrezik, veçanërisht kur ato shfaqen në komunitete të caktuara me investitorë të paeksperiencë.