Federal Reserve kërkon komente për ndryshimin e kërkesave të programeve kundër pastrimit të parave në banka

Federal Reserve ka publikuar një propozim për të ndryshuar rregulloret që detyrojnë bankat të mbajnë programe kundër pastrimit të parave dhe po kërkon komente nga publiku për këtë iniciativë.

Fotografia: Federal Reserve

Bordi i Federal Reserve ka kërkuar komente publike për një propozim që synon të ndryshojë kërkesat për bankat në lidhje me mbajtjen e programeve kundër pastrimit të parave. Sipas Federal Reserve, këto ndryshime synojnë të harmonizohen me propozimet e ngjashme të katër agjencive të tjera rregullatore.

Propozimi kërkon që bankat të përqendrojnë burimet e tyre kundër pastrimit të parave në bazë të rrezikut, duke i kushtuar më shumë vëmendje klientëve dhe aktiviteteve me rrezik më të lartë. Gjithashtu, bankat do të jenë të detyruara të përfshijnë prioritetet e rrjetit të zbatimit të krimeve financiare (Financial Crimes Enforcement Network) në proceset e tyre të vlerësimit të rrezikut.

Pasi një bankë të ketë vendosur një program kundër pastrimit të parave, Federal Reserve do të përqendrojë aktivitetet e mbikëqyrjes dhe zbatimit në dështimet e mëdha për zbatimin e këtij programi.

Afati për dorëzimin e komenteve mbi këtë propozim është 60 ditë pas publikimit në Federal Register.